Investor relations

AML e Patriot ACT

Secondo la normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e le istituzioni finanziarie devono svolgere l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio. Per consentire alle proprie Controparti questi adempimenti, la Banca Agricola Popolare di Ragusa rende disponibili i seguenti documenti:

Comunicazione (445.14 kB)

Questionario Anti Money-Laundering (Wolfsberg) (4.77 MB)

Investor relations

AML e Patriot ACT

Informazioni Societarie

Normative

Investor relations

AML e Patriot ACT

Informativa limite contante – nuova soglia

Nel Questionario, la Banca rende pubbliche le principali informazioni sulla propria struttura e sulle procedure adottate al proprio interno per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio del denaro.