Banca Agricola Popolare di Ragusa - AML e Patriot ACT

AML e Patriot ACT

Investor Relations


Secondo la normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e le istituzioni finanziarie devono svolgere l'adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio. Per consentire alle proprie Controparti questi adempimenti, la Banca Agricola Popolare di Ragusa rende disponibili i seguenti documenti:

Questionario Anti Money Laundering (Wolfsberg);
Dichiarazione resa ai sensi del "Patriot Act".

Nel Questionario, la Banca rende pubbliche le principali informazioni sulla propria struttura e sulle procedure adottate al proprio interno per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio del denaro.

La dichiarazione del Patriot Act riporta tutte le informazioni che le banche e le istituzioni finanziarie non statunitensi sono tenute a rendere nel caso in cui intrattengano conti correnti di corrispondenza con banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti.
La dichiarazione è obbligatoria ai sensi della legge nota come "Patriot Act", emanata negli USA IL 26.10.2001 per rafforzare le misure di contrasto al terrorismo internazionale.